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记者在盐城市生态环境局官网上查阅到，多年来，公司频频因环保问题被罚。2013年一季度共有8家单位（个人）因环境违法被市环保局查处，其中就包含天嘉化工。2015年5月19日，盐城市环境保护局行政处罚公示显示，公司二期工程废水治理设施未经环保验收擅自投入生产，同时项目未经审批擅自投入生产，且未设置危险废物识别标志，依据相关规定，被处以罚款10万元。记者注意到，就在当年3月份，环保部门才完成对公司总投资1.3亿元的年产17000吨间苯二胺、2500吨邻苯二胺、500吨对苯二胺技改项目二、三期等建设项目作出竣工环境保护验收。2016年，公司被列入盐城市环保局重点环境监管企业名单，2017年4月13日，天嘉化工因项目未通过“三同时”验收、危废管理不规范等环境违法行为被盐城市环保局行政处罚，罚款28万元。

此后，王礼波又以同样的方式，四次向工行丹东分行聚宝支行申请贷款，贷款金额分别是500万元、500万元、500万元和480万元。其中，最后一笔贷款于2013年3月11日发放，借款期限六个月，该笔贷款于2013年9月3日还清。检方认定，最后一笔480万元的贷款，是王礼波诈骗凤城市兆雁小额贷款有限责任公司负责人佟大艳的465.6万元赃款，用于偿还这笔贷款。

对于美国官方的指控，陈霞芬明确表示否认。她当时说，自己并没有向中国官员提供所谓的“情报”，更不知道自己下载数据库内的内容属于“盗窃政府机密”。而且，她下载的内容都留在办公室电脑内，也没有向检方隐瞒任何细节。陈霞芬自述是“一名忠实而又勤恳工作的美国公民，从没料到各级别、多名官员的不当行为，会让我遭受严重不公正。”

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姆努钦说，财政部已向Facebook以及比特币相关企业明确表示，加密货币必须遵守《银行保密法》，并在金融犯罪执法网络（Financial Crimes Enforcement Network）注册，遵守与其它金融机构相同的反洗钱和反恐保障标准。“关于Facebook的Libra和加密货币的其他发展，我们的首要目标是维护我们金融体系的完整性，保护其不被滥用。”他说，“我们不会允许数字资产服务提供商在阴影下运作。”

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